Kurset er for dig, der er jurist og som ønsker at styrke dine kompetencer indenfor forebyggelse af hvidvask.

Udbytte

• Får en grundig gennemgang af de grundlæggende regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML)
• Får introduktion til begreber som forebyggende foranstaltninger, KYC, PEP, deres betydning og hvordan de håndteres
• Får indblik i kontrol, intern uddannelse, compliance og risikostyringsfunktionens rolle
• Får kort intro til den nationale strategi, Finanstilsynets tilgang og praksis

Vi kommer ind på

• Kurset giver en grundig gennemgang af de grundlæggende regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
• Hvad er hvidvask og terrorfinansiering?
• Overblik over de væsentligste regler og begreber
• Hvem er omfattet, ansvar og funktioner
• Politikker og forretningsgange
• Forebyggende foranstaltninger og KYC-krav
• PEP – praktisk tilgang
• Risikovurdering og risikostyring
• Rapportering af mistænkelige transaktioner
• Interne kontroller
• Risikostyrings- og compliancefunktionens roller
• Intern uddannelse
• Formalia og dokumentation

Målgruppe
Jurister og advokater i mindre pengeinstitutter og datacentraler, som ikke har stort forkundskab til emnet eller har brug for at få genopfrisket viden om emnet.

Deltagere, der gennemfører kurset, modtager et kursusbevis som dokumentation for deres deltagelse. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet som obligatorisk efteruddannelse for advokater. Kurset svarer til 4 lektioner.

Program
Kl. 11.30: Ankomst og en sandwich
Kl. 12.00 – 13.00: Introduktion – grundlæggende forståelse af Hvidvaskloven og dens begreber v/Anne Bobjerg Bank
Kl. 13.00 – 14.00: Forebyggende foranstaltninger, KYC-krav mv.
Kl. 14.00 – 15.00: Kontrol, uddannelse, compliance- og risikostyringsfuntionen
Kl. 15.00 – 15.15: Kaffepause
Kl. 15.15 – 16.00: Opsamling og den seneste lovgivning og Nationale strategier 

Der vil under vejs i forløbet være indlagt øvelse med drøftelse af dilemmaer som fx håndtering af tavshedspligt, GDPR, gennemførelse af kontroller o.lign. (ca. 2 x 15 min). 

Om oplægsholderne
Anne Bank har mere end 25 års erfaring i den finansielle sektor bl.a. fra Totalkredit og Skandia. 

Hendes baggrund som chefjurist og head of compliance betyder, at hun har et indgående kendskab til både selskabsregulering, erhvervsret og den juridisk regulering af den finansielle sektor samt bestyrelses- og direktionsservicering. 

Hun er ekspert i udarbejdelse, forhandling og håndtering af kontrakter i den finansielle sektor. Her har hun også opnået stor erfaring med risikoanalyse, analyse, informationsindsamling, rapportering og faglig ledelse af tværgående projekter.

Hendes kompetenceområder omfatter derudover compliance, hvidvask, outsourcing, god skik, risikostyring, GDPR, M&A samt regulering af fast ejendom og kreditforhold.

Hendes erfaring gør, at hun meget hurtigt kan sætte sig ind i nye og komplicerede problemstillinger, finde løsning, formidle løsning på problemstillinger såvel mundtligt som skriftligt og har fokus på praktisk formidling af jura som værktøj til at skabe værdi for ledelse, medarbejdere, aktionærer, kunder og samarbejdspartnere.   

Nu er Anne selvstændig konsulent inden for rådgivning omkring ESG med særligt fokus på governance, ledelse og strategi – og compliance. Hun holder også foredrag og underviser i ESG, bestyrelsesforhold, erhvervsret, finansiel regulering, regulering af fast ejendom og kreditsikring mv. bl.a. på CBS og Akademi.  

Anden info
Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement kan blive videregivet til underviser og kursusudbyder til brug for afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltager.

Registrering ved ankomst
Ved arrangementer i Finansforbundet registrer vi vores medlemmers deltagelse.

Det gør vi for at sikre at vores tilbud bliver brugt af vores medlemmer, og for at sikre de bedste tilbud til vores medlemmer. 

Du skal derfor hente Finansforbundets App, hvor der er et digitalt medlemskort (med QR-koden), der skal bruges ved registrering.

Download app’en i App Store eller GooglePlay og login med MitID.

Betaling
Fakturaen vil blive tilsendt ca. 14 dage før start. Ønsker du denne udstedt til din arbejdsgiver, bedes du informere os om dette ved enten tilmelding eller ved at sende en mail til nedenstående mailadresse.

Har du forsøgt at betale ved tilmelding, og mislykkedes dette, så er du fortsat tilmeldt og vil i stedet få tilsendt en faktura, som beskrevet ovenfor.

Afbud
Du kan gratis melde afbud optil 14 dage før arrangementsstart. Herefter refunderes deltagergebyret ikke, og en eventuel faktura vil være til forfald.